Entra in vigore dal 23 luglio il Dlgs n 122/2026 con novità per l’antiriciclaggio e i Notai: vediamo cosa cambia
Antiriciclaggio
UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio
20 Luglio 2026 in Notizie FiscaliLa Banca d’Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull’antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali
Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
2 Luglio 2026 in Notizie FiscaliDal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
5 Giugno 2026 in Notizie FiscaliIl Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati
Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
22 Aprile 2026 in Notizie FiscaliDirettiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
5 Dicembre 2025 in Notizie FiscaliTitolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione
19 Novembre 2025 in Notizie FiscaliRivalutazione dell’oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio
Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
2 Luglio 2025 in Notizie FiscaliIl Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55
Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche
21 Gennaio 2025 in Notizie FiscaliCon informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti
Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
16 Ottobre 2024 in Notizie FiscaliRegistro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
3 Ottobre 2024 in Notizie FiscaliIl CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
20 Giugno 2024 in Notizie FiscaliNorme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno
Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
27 Maggio 2024 in Notizie FiscaliRegistro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
20 Febbraio 2024 in Domande e risposteRegole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST
17 Ottobre 2023 in SpecialiLe istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
17 Ottobre 2023 in Notizie FiscaliTitolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023